Следствием установлено, что руководитель ООО «ОЗФИ»  в 2009 году заведомо знал о просроченной задолженности предприятия по налогам в размере более 5 млн.рублей и имел реальную возможность её погасить. Однако, в нарушение требований законодательства о налогах и сборах, он продолжадл проводить финансово-хозяйственные операции руководимого им предприятия, организовав поступление денег на вновь открытый расчетный счет  ООО  «ОЗФИ». В дальнейшем денежные средства с этого счета пересислялись контрагентам. В то же время по другим расчетным счетам предприятия налоговым органом были приняты меры принудительного  взыскания.

     Обвиняемый, открыв новый счет и полученив на него в банке кредит на пополнение оборотных средств, в тот же день после поступления на этот счет денег направил их не на уплату просроченной задолженности по налогам и сборам, а в счет погашения просроченной перед банком задолженности за ООО «Фининвест Сервис». Таким образом от государственных контролирующих органов были скрыты около 28 миллионов рублей, которыми задолженность по налогам могла быть погашена  в полном объеме.

     Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в городской суд г. Октябрьский. Статья 199.2 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Комментарии

Заголовок комментария:

Ваш ник:

Ваш e-mail:

Текст комментария:

Введите текст на картинке