В ходе следствия установлено, что обвиняемые занимались незаконным обналичиванием денежных средств. Для этого один из обвиняемых умышленно создал коммерческие организации - ООО «ИНФОМаркет» и ООО «Спецтехсервис» без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность.

     Руководитель  ООО «ИНФОМаркет» и ООО «Спецтехсервис» с октября 2004 г. по май 2008 г., находясь в г. Уфе, при пособничестве своего знакомого оказывал физическим и юридическим лицам услуги по незаконному обналичиванию находящихся в их легальном обороте безналичных денег на наличные. Чтобы обналичить деньги, обвиняемый за денежное вознаграждение предоставлял подложные первичные документов, якобы, свидетельствующие о поставке товарно-материальных ценностей и выполнении строительно-монтажных работ. Услуги фактически не выполнялись, но расходы по ним учитывались в бухгалтерском учёте предпринимателей в целях завышения расходов и уменьшения, таким образом,  подлежащих уплате налогов.

     В результате незаконной деятельности ряд организаций неправомерно не уплатили налогов на общую сумму около  29 млн. рублей, а обвиняемые  получили имущественную выгоду в сумме более 11 млн. рублей за незаконные услуги. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Советский  районный суд г. Уфы.

     Первым заместителем прокурора Республики Башкортостан утверждено обвинительное заключение по еще одному уголовному делу, также связанному с незаконной неуплатой налогов. Об этом также сообщается на сайте Прокуратуры РБ.

     Признан виновным руководитель ООО «Юнисейл», обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 199.1 УК Российской Федерации (неисполнение в личных интересах обязанностей налогового агента по исчислению, удержанию или перечислению налогов, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению в соответствующий бюджет, совершенное в крупном размере).

     В ходе предварительного следствия установлено, что будучи руководителем ООО «Юнисейл», обвиняемый в нарушение положений ст. 24 и ст. 226 Налогового кодекса РФ, умышленно, чтобы извлечь материальную выгоду, а также приукрасить действительное положение возглавляемой им  организации и создать видимость успешного руководства  не перечислил в соответствующий бюджет удержанный из фактически выплаченной работникам организации заработной платы и иных выплат налог на доходы физических лиц. Сэкономленные таким образом средства руководитель нарпавил на выплату себе любимому возвратов денежных средств по договорам беспроцентного займа.

     В результате незаконной деятельности руководителя ООО «Юнисейл» в период с 01.01.2006 по 08.07.2008 сумма неперечисленного НДФЛ составила свыше 3,4 млн. рублей, что составило 100% от подлежащих уплате сумм налогов и является крупным размером. Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Уфы для рассмотрения по существу

     Бывшему руководителю уфимского филиала страховой компании «Арбат» предъявлено обвинение по части 4 статьи 159 «Мошенничество в особо крупном размере», - сообщила сотрудница пресс-службы МВД по РБ Наталья Трутнева.

     Напомним, сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями башкирского МВД по подозрению в хищении средств из республиканского и федерального бюджета, направленных на субсидирование страхования сельскохозяйственной отрасли был задержан 48-летний бывший директор филиала. Предприниматель по решению суда был взят под стражу.

     Предполагается, что по фиктивным договорам, справкам и отчетам в течение 2007 года из государственной казны было выделено около 200 миллионов рублей. В последующем денежные средства обналичивались. Их дальнейшая судьба пока не известна. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Сейчас следствие работает с сотрудниками компании. В ближайшее время планируется дать финансовую оценку заключенным с сельхозпроизводителями сделкам.

     Внимание: если вы предполагаете, что также пострадали от действия уфимского филиала страховой компании «Арбат», обратитесь в Управления БЭП республики по телефонам 279-39-14 или на телефон доверия башкирского МВД по номеру 128

Комментарии

Заголовок комментария:

Ваш ник:

Ваш e-mail:

Текст комментария:

Введите текст на картинке